Así lo definió la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. La medida había sido adoptada durante la presidencia de Mauricio Macri.
La Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo dictaminó este jueves la nulidad del decreto de blanqueo de activos a familiares de funcionarios públicos. Se trata de la medida que había sido adoptada durante la …
La iniciativa del Ejecutivo comprenderá a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas y abarcará la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos.
El Poder Ejecutivo envió este miércoles al Congreso un …
Tendrá vigencia hasta fines de septiembre de 2023 e incluirá protección y beneficios para quienes colaboren con la detección de activos en negro. Los funcionarios públicos quedarán excluidos.
El Gobierno enviará al Congreso, en los próximos días, un nuevo proyecto de ley de blanqueo de capitales elaborado por el Ministerio de Economía dirigido por Sergio …
Por: José Antonio Gómez
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha realizado una investigación sobre la filtración de millones de Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que las entidades entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de …
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