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La banca española canalizó más de 900 millones en operaciones de blanqueo

La banca española canalizó más de 900 millones en operaciones de blanqueo

Por: José Antonio Gómez

el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha realizado una investigación sobre la filtración de millones de Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que las entidades entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de …