Portal » Lavado de Dinero

Lavado de Dinero

Entrada
Declararon la nulidad del decreto de blanqueo de activos a familiares de funcionarios públicos

Declararon la nulidad del decreto de blanqueo de activos a familiares de funcionarios públicos

Así lo definió la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. La medida había sido adoptada durante la presidencia de Mauricio Macri.

La Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo dictaminó este jueves la nulidad del decreto de blanqueo de activos a familiares de funcionarios públicos. Se trata de la medida que había sido adoptada durante la …

Entrada
Política, poder y dinero

Política, poder y dinero

«De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero». Benjamín Franklin (1706-1790).

Por: Roberto Candelaressi

Apuntes introductorios

Tengamos presente algunas premisas sobre el DINERO y su vinculación con el PODER, que consideramos para abordar esta temática:

  • El Capital tiene su carácter

Entrada
Confirmaron la intervención total del Correo Argentino con desplazamiento de directivos

Confirmaron la intervención total del Correo Argentino con desplazamiento de directivos

Se sumó otra disposición adversa para el Grupo Macri, que pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que el de la deuda reconocida.

La Cámara en lo Comercial dispuso que continúe la intervención judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar “potenciales perjuicios …

Entrada
La Oficina Anticorrupción denunció al gobierno de Cambiemos

La Oficina Anticorrupción denunció al gobierno de Cambiemos

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció que el gobierno de Mauricio Macri registró un pago de 704.975.760 pesos por la construcción de 93 jardines de infantes en distintas provincias, pero que nunca fueron terminados.

La denuncia se efectuó a raíz del pago por 93 jardines de infantes que nunca se finalizaron, pago que fue registrado pero …

Entrada
La condena a Lázaro Báez

La condena a Lázaro Báez

Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero al término del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal 4 también halló responsables a los hijos del empresario, a …

Entrada
¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional?

¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional?

Por: Cecilia Gonzalez

Narcotraficantes como Pablo Escobar, Amado Carrillo Fuentes, ‘el Señor de los Cielos’, y Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán son figuras mundialmente conocidas. Sus rostros son famosos. Sus vidas como capos han sido desmenuzadas en innumerables libros, series y películas de ficción y no ficción. Las muertes de unos y la vida de otro …